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周宗江律師無罪辯護成功案例

來源:網絡作者:未知時間:2018-03-05

海寧檢方撤回起訴 宜昌律師助委托人實現無罪

 

小陳經58同城網站求職,于2015年10月中旬進入宜昌宏略網絡咨詢有限公司,工作不久,包括小陳在內的30多名員工全部被浙江海寧警方以涉嫌詐騙罪刑事拘留。2016年 月,海寧市檢察院以詐騙罪為由提起公訴。2017年4月20日,海寧市法院對本案開庭審理,本站周宗江律師作為小陳的辯護人參加庭審。周宗江律師當庭指出,小陳因求職不當陷入犯罪集團,情節輕微,涉嫌詐騙金額達不到追訴起點,不構成犯罪,應宣告其無罪。開庭后,海寧市檢察院撤回對小陳的起訴。2017年11月28日,海寧市法院裁定準予撤回起訴。至此,小陳洗脫罪犯嫌疑。

 

一、海寧警方千里追兇,破獲詐騙集團

以下是法制日報對本案的報道:
原標題:海寧警方摧毀特大通訊網絡詐騙集團獲抓獲嫌犯32人繳獲123臺作案工具
  法制網記者 王春 法制網通訊員 李武岐  10月30日中午,浙江省海寧警方動用三輛警用大巴車千里迢迢將32名涉嫌通訊網絡詐騙犯罪嫌疑人,從湖北宜昌押解回海寧。《法制日報》記者今天從海寧市公安局獲悉,這是近年海寧警方破獲的最大一起通訊網絡詐騙案件,經初步統計被騙金額高達500余萬元。

  要成為VIP會員先交35800元

  “炒股票就是炒消息,搶先機,靠的是敏銳的市場嗅覺,提前布局才能快人一步賺到錢,等到股票開始上漲的時候你再追進去,基本就是給主力抬轎,賠錢是必然的。”“股神”牛老師的分析,讓張先生深以為然。

  張先生今年39歲,在浙江省海寧市鹽官鎮某大型企業工作,年初才炒股。上半年,股市火爆,張先生已經賺到了“一輛轎車”,下半年行情急轉直下,賺來的十來萬元又賠了進去。

  8月15日,在家休息的張先生,上網時看到有人發布的推薦股票的信息,隨即加了對方微信。一位自稱是湖北武漢經略網絡咨詢有限公司資深股票投資顧問的牛老師,跟張先生聊起了股票投資知識,最后還推薦了兩只股票,讓張先生驗證他的分析。

  第二天收盤,牛老師推薦的股票果然牛氣沖天,一個收盤時漲停,一個漲了四個多點。到了晚上,牛老師主動聯系張先生,詢問他的工作狀況和股票資金量,最后又特意推薦了兩只“金股”,讓張先生再試試看。

  17日,牛老師推薦的股票果然有不錯的表現,這讓張先生對牛老師的實力深信不疑。

  “沒有實力,沒有一點內幕消息怎么敢跟大家推薦股票,股市對有能力的人來說就是免費的提款機,只要你加入我們的VIP會員,就可以分享金股,按照你目前股票中的資金量,今年虧進去的十多萬,不要一個月就能賺回來。”當晚,牛老師又牛氣沖天地給張先生描繪似乎是觸手可及的美好明天。

  一心想著賺回本金,再賺一輛車的張先生,早被牛老師的一番說辭所動,第二天一早,就趕去銀行向其指定的賬號匯去了35800元會員費。

  匯完錢后,牛老師好像消失了一樣,既不給張先生推薦股票,也不再回復他的微信。感覺不對勁的張先生又跟所謂公司客服微信聯系要求退款,但對方一直以正在受理為由,不予退款。

  8月25日,自知上當受騙的張先生來到鹽官派出所報案。

  詐騙團伙租了“半層樓”實施詐騙

  接到報警后,鹽官派出所迅速展開偵查。

  民警核實發現,所謂的湖北武漢經略網絡咨詢有限公司根本不存在,而對方使用的手機卡經過查實,也屬于非法購買的“黑卡”,難以確定對方真實身份。追蹤資金去向后,偵查員發現,嫌疑人曾出現在湖北宜昌。

  10月5日,顧不上國慶休息,鹽官派出所副所長莫林凡帶隊,三名偵查員趕赴宜昌實地調查。

  偵查員發現,取款人租住在宜昌城郊接合部的一間民房中。然而,趕往租房準備實施抓捕的民警卻撲了個空,嫌疑人前一晚已經退房,去向不明。

  繼續偵查了幾天,仍然沒有發現取款男子的行蹤,偵查員不得不返回了海寧。

  10月24日,莫林凡通過分析多個渠道獲取的信息,發現取款男子近期與宜昌男子聞某電話頻繁。通過當地警方核實,聞某的社會身份為宜昌宏略網絡咨詢有限公司的副經理。“宏略網絡咨詢有限公司?受害人報案時介紹,牛老師自稱是‘經略網絡咨詢有限公司’的資深專家,公司名字只差一個字,會不是聞某就是嫌疑人?”帶著這個疑問,莫林凡與同事次日再次趕往宜昌。

  宏略網絡咨詢有限公司位于宜昌市中心某大廈的7樓,半層樓都被該公司租了下來。偵查員以咨詢業務為由,進入了公司。公司大廳被隔成了十多個小方格,里面坐著拿著手機正在通話,或者是正在電腦上與人聊天的年輕員工,女性居多。

  “我們主要是提供理財咨詢,比如股票投資、炒石油黃金什么的……”聞經理介紹道。

  “那你們有資質嗎,虧了怎么辦?”偵查員問。

  “你看,我們工商執照什么都有的,很正規的。”聞經理指著墻上掛著的營業執照給偵查員看。

  聊了一會,莫林凡以上衛生間為借口,悄悄偵查公司內部情況。在大廳后面,有6間獨立的辦公室,一間沒有關閉的房門中傳出的聲音讓他興奮“VIP會員都是要繳納35800元會費的,我們獲取的股票內幕信息也是有成本的……”

  為看押32名嫌疑人民警徹夜未眠

  盡管基本確定了宏略網絡咨詢有限公司就是犯罪分子藏身的老巢,但具體有多少名員工參與詐騙,是否還有其他同伙藏身他處,還需要進一步調查,而專案組現有的3名警力顯然過于單薄。

  莫林凡一邊向所里匯報偵查結果,一邊嚴密布控,重點調查聞某的行蹤。經過兩天的偵查,專案組發現聞某及其他員工均是早上9點以后才上班,下午4點左右就陸續下班,有員工40人左右,且以20歲出頭的年輕人居多。與其它公司不同的是,員工大部分攜帶平板電腦,下班時也經常在打手機。

  專案組從其它渠道獲取的信息也充分表明,宏略網絡咨詢有限公司正是詐騙嫌疑人的藏身之處。海寧市局迅速抽調8名干警,馳援專案組。同時,莫林凡將案情通報給了當地警方,請求協助實施抓捕。

  9月28日下午,經過周密部署,專案組11名民警,在當地警方5名干警的配合下全面收網。

  看到突然到來的民警,聞某等人驚慌失措,第一反應就是企圖關閉電腦銷毀證據,但被民警制止。電腦屏幕上,QQ窗口中推薦股票要求匯款的聊天信息不時閃爍。

  “我的工作就是根據組長提供的股民資料,給對方打電話,如果對方有興趣,我就給對方我們投資老師的QQ號碼和微信號讓他們聯系。”一名自稱業務員的女員工當場交代。

  見事情敗露,聞某等人不得不交代了以推薦股票為由實施詐騙的犯罪事實。

  警方現場共抓獲犯罪嫌疑人32名,其中女性18名,查獲用于詐騙的臺式電腦54臺、平板電腦30部、手機39部,以及客戶檔案、手機卡、銀行卡等物證。

  由于犯罪嫌疑人人數眾多,被分別關押于當地兩個派出所。專案組兵分三路,一組留在網絡公司收集保護物證,另外兩組分別前往當地兩個派出所,看押訊問嫌疑人,徹夜未眠。

  9月29日,海寧市局派出三輛警用大巴,奔赴湖北宜昌實施嫌疑人押解任務。

  詐騙寶典“白天談業務,晚上談感情”

  警方初步查明,該團伙由犯罪嫌疑人聞某、張某、談某組織,另有四名小組長為骨干分子,共騙取全國各地1000余名受害人500余萬元。該團伙成員均來自湖北宜昌、武漢、荊門等地,平均年齡只有25歲。聞某等三人分別負責人員招聘培訓、提取贓款、業績考核等方面,4名小組長則分別管理各自的組員,以客服、投資專家等不同的虛假身份實施詐騙。普通的組員一般月收入四五千元,而“業績”好的可以輕松上萬,小組長有兩三萬的月收入,聞某等三人分得的贓款則是組長的十倍左右。

  “我們這里的人流動很快,有些是太笨騙不到人被我開掉了,有些則是腦子太聰明,我不敢教的太多,怕他們自己出去單干,畢竟這個沒沒多少技術含量,我們三個合伙人就是以前在其他人哪里干的。”聞某交代。

  新找的人員,聞某首先會發兩本書:《證券業務基礎知識》、《股票銷售知識問答庫》。其中,后者必須死記硬背下來,聞某要進行提問考核,考核通過的人才能行騙。

  “老板培訓的時候要讓我們一定要記住‘白天談業務,晚上談感情’這十個字,說是干好我們這一行的葵花寶典。白天跟人家談業務是要讓對方覺得我們很專業,值得信賴,晚上聊感情是跟客戶拉近距離,便于說服對方加入VIP會員。”一名女性犯罪嫌疑人王某回憶。

  據辦案民警介紹,為了讓受害者相信自己是股神,在受害者入會之前,犯罪嫌疑人一般會找幾個被一些券商機構推薦的股票提示受害人購買,股票如果跌了,那么就切斷和受害人的聯系;如果真的漲了,就大肆吹噓,而有了前面的實戰,不少受害者也的確會相信嫌疑人就是股神。為了騙取受害人的信任,嫌疑人往往自稱有內幕消息,或者自己是金牌股票專家可以分析指導,保證賺大錢。

  目前,32名嫌疑人因涉嫌詐騙已被刑事拘留。由于該團伙涉及案件眾多,受害人遍布全國各地,警方目前正在深入調查當中。

法制網海寧(浙江)2015年11月10 日電

二、公司32名員工均被起訴,入職新人也未落下

海寧警方偵查終結后,將本案移送審查起訴。海寧市人民檢察院審查后對本案32名犯罪嫌疑人全部以詐騙罪提起公訴,并以每位嫌疑人入職后的公司詐騙金額作為個人定罪金額,其中第一被告人詐騙金額為475萬余元,小陳的詐騙金額為22萬元,如果以此作為定罪金額,根據刑法及司法解釋規定,詐騙金額3萬元即為數額巨大,刑期為三年以上七年以下有期徒刑。也就是說,小陳入職十天時間,就可能面臨數年刑罰。

三、律師依法辯護,檢察院撤回起訴

2017年4月28日至30日,海寧市人民法院連續三天對本案進行開庭審理。庭審中,周宗江律師為小陳進行無罪辯護,核心觀點為小陳作為基層員工親自參與詐騙的金額為1000元,應以該1000元作為其涉案金額,達不到詐騙罪追訴起點,故應宣告其無罪,檢方對其提起公訴屬適用法律錯誤。具體法律依據為最高人民法院 最高人民檢察院 公安部 關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見中規定“準確認定共同犯罪與主觀故意:(一)三人以上為實施電信網絡詐騙犯罪而組成的較為固定的犯罪組織,應依法認定為詐騙犯罪集團。對組織、領導犯罪集團的首要分子,按照集團所犯的全部罪行處罰。對犯罪集團中組織、指揮、策劃者和骨干分子依法從嚴懲處。 對犯罪集團中起次要、輔助作用的從犯,特別是在規定期限內投案自首、積極協助抓獲主犯、積極協助追贓的,依法從輕或減輕處罰。對犯罪集團首要分子以外的主犯,應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。全部犯罪包括能夠查明具體詐騙數額的事實和能夠查明發送詐騙信息條數、撥打詐騙電話人次數、詐騙信息網頁瀏覽次數的事實。(二)多人共同實施電信網絡詐騙,犯罪嫌疑人、被告人應對其參與期間該詐騙團伙實施的全部詐騙行為承擔責任。在其所參與的犯罪環節中起主要作用的,可以認定為主犯;起次要作用的,可以認定為從犯。上述規定的‘參與期間’,從犯罪嫌疑人、被告人著手實施詐騙行為開始起算。”

庭審后,海寧市人民檢察院撤回對小陳的起訴。2017年11月28日,海寧市人民法院對本案再次開庭審理,法院當庭送達了準許海寧市檢察院撤回起訴的裁定。

裁定書如下:

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